涉案金额超120亿比索的税务欺诈
墨西哥总检察长办公室（FGR）近日成功捣毁了名为“El Caballito”的犯罪组织。该团伙长期从事洗钱及大规模虚开发票活动。据官方消息及财政部核实，该组织的税务欺诈金额超过120亿比索。
多地同步收网
上周，执法部门在哈利斯科州、科利马州、金塔纳罗奥州、索诺拉州、阿瓜斯卡连特斯州和米却肯州同步开展抓捕行动。联邦当局在行动中逮捕了8名涉案成员，其中包括Michael “N”和Salvador “N”。
运作模式揭秘
FGR发言人乌利塞斯·拉拉（Ulises Lara）详细说明了“El Caballito”的作案手法。他解释称，该团伙成员通常以个人名义接触企业，声称能提供所谓的“商业优化方案”和“减税途径”，以此吸引那些企图逃避税收义务的客户。
一旦达成协议，该团伙便会为客户量身定制虚假交易，并开具相应的虚假发票。调查显示，该团伙通过设立空壳公司来伪造服务或商业交易，从而帮助客户进行非法税务抵扣。
资金流向与法律后果
通过这种模拟交易手段，逃税所得的非法利益会在团伙成员间进行分配。据FGR指出，该团伙的核心目的就是通过系统性地使用伪造税务凭证，逃避向公共财政缴纳税款。
当局表示，该组织通过复杂的虚假交易网络掩盖资金流向，从而实现洗钱目的。目前，被捕人员已移交司法机关，将面临开具虚假税务凭证及相关金融犯罪的指控。
